扁家密帐越查越多超过海角10亿

2019-05-18 10:23:19 来源: 泰安信息港

扁家密帐越查越多 超过海角10亿

台海10月22日讯 台湾特侦组追查、掌握扁家海外密帐的资料越来越多,不只“国务机要费”、企业行贿款、子女结婚礼金等,还发现扁家以人头帐户在台湾、海外股市“交易”,扁家“海角绝不只七亿(新台币,下同)、早已超过十亿”。

据台媒报道,特侦组与“金管会”、调查局等单位合作,藉由调查局洗钱防制中心取得艾格蒙国际防制洗钱组织相关情资,“金管会”也获国外金融单位不少协助,取得扁家在国外的人头户资金资料、海外控股公司帐户、证券交易等明细。

特侦组掌握多家企业与扁家海外帐户资金往来的资料,除已知的中信、元大及中华开发三大金控外,还有其他未曝光的企业,同样有资金、透过海外子公司、人头帐户、旅行支票等各种方式,辗转汇入扁家海外帐户,特侦组已拟定侦查步骤,再视情节、证据决定传唤顺序。

曾与扁家有资金往来的企业界,不断透过各种管道,希望探询特侦组掌握扁家海外密帐多少事证,尤其在特侦组搜索三大金控、元大马家兄弟送给陈致中六百万元结婚礼金陆续曝光后,企业界探询消息的密度越来越高。

相关人士表示,扁家除黄睿靓在瑞士今年一月九日被冻结的七亿元,今年初还来不及汇到瑞士的一百九十一万美金、后来汇给吴澧培外;特侦组另外还掌握其他尚未曝光、由扁家人担任受益人、授权人的海外控股公司,公司帐户金额超过三亿元;扁家另有人头帐户专门买卖岛内外股票,相关资金来源,特侦组已展开追查。

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